भारत सरकार को संकेत – 9 वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्मों को ब्लॉक करने की तैयारी

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भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई (FIU), जो वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, ने प्रवेश पूर्व धन धोखाधड़ी रोकने के कठोर प्रावधान (PMLA) के तहत 9 विदेशी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्मों को शो-कॉज़ नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिसेज़ के लक्ष्य से Binance और Kucoin जैसे बड़े वर्चुअल डिजिटल एसेट्स प्लेटफ़ॉर्म्स भी शामिल हैं। खबर एजेंसी PTI ने बुधवार को रिपोर्ट किया है।

FIU ने इन एंटिटीज़ के URL को ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी लिखा है क्योंकि इनका भारत में संचालन PMLA की धाराओं के अनुसार अवैध है।

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नोटिस सेवा के साथ प्रदान किये गए नौ क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज यहाँ हैं: Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global और Bitfinex। FIU ने स्पष्ट किया कि PMLA की धाराएँ कॉम्प्लायंस मंडेट गतिविधि-आधारित हैं और भारत में शारीरिक मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है।

‘रिपोर्टिंग एंटिटी’ के रूप में अनिवार्य पंजीकरण

डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को, चाहे वे भारत की सीमाओं के अंदर हों या बाहर, और जो डिजिटल एसेट्स और पारंपरिक मुद्राओं के बीच रूपांतरण, डिजिटल एसेट की स्थानांतरण, डिजिटल एसेट की सुरक्षा या प्रबंधन, या उन उपकरणों का उपयोग करते हैं जो डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण प्रदान करते हैं, उन्हें वित्तीय खुफिया इकाई इंडिया (FIU IND) में ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’ के रूप में पंजीकरण करवाना चाहिए।

साथ ही, उन्हें २००२ के प्रवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के निर्दिष्ट सेट के उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’ को वित्तीय लेन-देन के विवरण (SFT) भरना होगा आयकर विभाग के साथ, जिसमें उन्हें उन विशिष्ट वित्तीय लेन-देन की सूचनाएँ या किसी भी साल में उन द्वारा रखी गई कोई भी रिपोर्टेबल खाता दी जानी चाहिए।

मुख्य जानकारीविवरण
मुद्दावित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने वित्त मंत्रालय के तहत प्रवेश पूर्व धन धोखाधड़ी रोकने के कठोर प्रावधान (PMLA) के तहत 9 विदेशी क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्मों को शो-कॉज़ नोटिस जारी किए हैं।
नोटिस प्राप्त करने वाले एंटिटीBinance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global और Bitfinex।
नोटिस का कारणधन धोखाधड़ी नियंत्रण विधेयक के अनुपालन में कमी और PMLA के प्रावधानों के तहत भारत में अवैध संचालन।
कार्रवाई की अनुरोधFIU ने इन प्लेटफ़ॉर्मों के URL तक पहुँच ब्लॉक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को संकेतित किया है।
संगठन के पालन की प्रकृतिPMLA के प्रावधान में पालन की अनिवार्यता गतिविधि-आधारित है, जो भारत में शारीरिक मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है।
रिपोर्टिंग एंटिटी की जिम्मेदारियांडिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को, चाहे वे भारत की सीमाओं के अंदर हों या बाहर, जो डिजिटल एसेट्स और पारंपरिक मुद्राओं के बीच रूपांतरण, डिजिटल एसेट की स्थानांतरण, डिजिटल एसेट की सुरक्षा या प्रबंधन, या उन उपकरणों का उपयोग करते हैं जो डिजिटल एसेट्स पर नियंत्रण प्रदान करते हैं, उन्हें वित्तीय खुफिया इकाई इंडिया (FIU IND) में ‘रिपोर्टिंग एंटिटी’ के रूप में पंजीकरण करवाना चाहिए। साथ ही, उन्हें २००२ के प्रवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के निर्दिष्ट सेट के उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए।
वित्तीय रिपोर्टिंग आवश्यकताएँरिपोर्टिंग एंटिटी को आयकर विभाग के साथ वित्तीय लेन-देन के विवरण (SFT) भरना होगा, जिसमें उन्हें उन विशिष्ट वित्तीय लेन-देन की सूचनाएँ या किसी भी साल में उन द्वारा रखी गई कोई भी रिपोर्टेबल खाता दी जानी चाहिए।
प्रभावित एंटिटीPMLA नियमों का पालन न करने वाले विदेशी

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संक्षेप:

FIU द्वारा नोटिस जारी करके और विशेषता से निर्दिष्ट की गई कार्रवाई द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्मों को नियमों का पालन करना होगा। PMLA की धाराओं के अनुसार, इन प्लेटफ़ॉर्मों को भारत में अवैध माना जा रहा है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

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